杭州种业集团有限公司关于公司党委书记、董事长孙利祥同志任期经济责任审计整改情况的公告

2019年8月至12月，杭州市审计局对种业集团党委书记、董事长孙利祥同志进行了任期经济责任审计。针对审计发现问题，种业集团高度重视，积极采纳审计建议、落实整改责任。现将整改情况予以公告。

一、经责审计发现的主要问题

（一）企业发展方面。一是产业结构较为单一，部分中长期发展战略目标未实现。二是关营销手段欠缺，优势产品未能有效推广。三是科研院作用未发挥，自主研发能力低。

（二）内控制度建设方面。一是未统筹制定年度生产、销售、营销计划。二是未制定产品研发及种植基地相关补助制度。

（三）经营业务管理方面。一是部分重大业务事项未经集体决策。二是种子及粮食仓储未达到规定标准。三是部分经营支出占用专项经费。四是部分项目成本管理与核算不及时。五是工程项目建设主体未变更。六是部分工程服务类事项未进行比选。七是工程项目变更事项未按程序办理。

（四）其他问题。一是部分应收账款未及时收回。二是部分销售合同未签订。三是部分产品发货过程未参与和监管。四是部分储备种子转商处理与实际不符。五是库存商品管理不到位。六是岳营巷部分商铺存在空置现象。七是部分房产未及时完成不动产登记。

二、经责审计发现问题的整改情况

种业集团十分重视审计反映问题的整改工作，目前部分问题已得到整改。一是制定出台了《杭州种业集团有限公司农作物良种生产管理办法》、《杭州种业集团有限公司科研项目及经费管理办法》、《杭州利丰种子有限公司“三重一大”决策制度实施办法》、《杭州利丰种子有限公司经理办公会议议事规则》、《杭州利丰种子有限公司合同管理办法（试行）》，《杭州利丰种子有限公司销售管理办法（试行）》、《仓库管理办法》等制度。二是已将不符合专项经费列支的费用调整到企业经营费用中列支。三是加强对《工程项目管理办法》等制度的执行与监督，约谈相关部门负责人，加强零星项目采购管理。四是完成相关应收帐款的收回工作。

尚在整改之中的问题。一是产业结构较为单一，部分中长期发展战略目标未实现。二是营销手段欠缺，优势产品未能有效推广。三是科研院作用未发挥，自主研发能力低。四是未统筹制定年度生产、销售、营销计划。五是种子及粮食仓储未达到规定标准。六是部分项目成本管理与核算不及时。七是工程项目建设主体未变更。八是部分产品发货过程未参与和监管。九是部分储备种子转商处理与实际不符。十是岳营巷部分商铺存在空置现象。十一是部分房产未及时完成不动产登记。上述尚在整改之中的问题，种业集团将认真按整改计划进度于2020年12月底之前完成整改。

杭州种业集团有限公司

2020年6月19日