关于集团公司经济责任审计整改结果的公告

中共杭州市委审计委员会办公室、杭州市审计局派出审计组于2022年3月31日至5月20日，对孙利祥同志担任杭州种业集团有限公司（以下简称“杭州种业集团”）党委书记、董事长和项亦斌同志担任杭州种业集团副董事长、总经理期间的经济责任履行情况进行了就地审计，并出具了审计报告。对于审计指出的问题，我集团高度重视，深刻领会报告精神，并严格按要求组织开展了审计整改工作。现将审计整改情况结果公告如下：

一、谋划推动企业高质量发展方面。立足五年实际运营情况，重点理顺各业务板块布局，围绕种子产业等四大板块，打造大农业业态创新者和现代农业服务商。

二、重大决策管理方面。完善内控制度建设与执行，总结经验教训，明确管理流程，强化过程管理，保障相关决策制度落实落细。

三、资金资产资源管理和经济风险防控方面问题。加强对制度的执行与监督，修订合同管理流程，提高工作效率。督促下属企业进一步提高仓储管理能力、业务管理能力，提质增效，促进企业持续健康发展。

四、其他问题方面。加强内控管理、合规管理，完善相关制度，同时做好制度宣贯，严格执行制度，防范廉政风险。加强股权投资项目管理，建立和完善股权投资项目后评价制度；进一步加强工程项目管理，落实工程质量跟踪。

下一步集团公司将此次审计整改为契机，巩固整改成果，进一步优化布局，建立健全机制，做大做强做优。

杭州种业集团有限公司

2022年12月27日